ونبهت المؤسسة أيضا من تنفيذ حولات مالية من خلال قنوات غير رسمية والتي يتم تنفيذها عادة خارج النظام المصرفي ، حيث يمكن استغلال تلك الأموال فى عمليات غسل أموال.
وحذرت كذلك من قبول استخدام الحسابات البنكية الشخصية والسحوبات النقدية من أطراف أخرى لأن ذلك قد يعرض صاحب هذه الحسابات للاستغلال أو يجعله مساهماً فى تمرير عمليات غسل الأموال.
