وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أهمية الدورة كونها من متطلبات سياسة الحوكمة في المنظمات غير الربحية، مشيدًا بالأثر المعرفي الذي سيكون له تأثير في تطبيق الضوابط والإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل مستويات الجمعية الإدارية.
نظمت جمعية «ألفة» للتنمية الأسرية بمحافظة حفر الباطن مؤخرًا، دورة بعنوان «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، بحضور ومشاركة العاملين في الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، قدمها المحامي والمستشار القانوني ثامر العنزي.
وتهدف الدورة إلى التعريف بمفهوم غسيل الأموال ومراحله، وطرق وأساليب عمليات غسيل الأموال، والمخاطر والآثار الناجمة عن ممارستها، وجهود المملكة في مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب، وتعرّف المتدربون على طبيعة الأموال التي تكون محل الجريمة، وبيان التزامات المؤسسات والأعمال والمهن والمنظمات والعاملين بها في قانون غسل الأموال. بالإضافة إلى الكشف عن المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال، والإجراءات المطلوبة عند وجود هذه الشبهة.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أهمية الدورة كونها من متطلبات سياسة الحوكمة في المنظمات غير الربحية، مشيدًا بالأثر المعرفي الذي سيكون له تأثير في تطبيق الضوابط والإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل مستويات الجمعية الإدارية.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أهمية الدورة كونها من متطلبات سياسة الحوكمة في المنظمات غير الربحية، مشيدًا بالأثر المعرفي الذي سيكون له تأثير في تطبيق الضوابط والإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل مستويات الجمعية الإدارية.
