نظمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام «نور»، مؤخرًا عبر برنامج «زووم»، دورة «مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب في الجمعيات الأهلية»، بحضور جميع موظفي الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة.
وتناولت الدورة التي قدمها المشرف المالي للجمعية عبدالله الغامدي، توضيحًا لآلية فهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتحديدها ومعالجتها، إضافةً إلى توضيح آلية تحديد وتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة، كما تطرق للحديث حول آلية تحديد السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بالإضافة إلى الكشف عن المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال، مستعرضًا الإجراءات المطلوبة عند وجود هذه الشبهات وطرق التعامل معها.
بحث متقدم
