قررت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، إلغاء ترخيص نشاط الأموال داخل المملكة وخارجها لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة لمركزها الرئيسي والفروع التابعة لها «فئة أ» وتعديل تصنيفها إلى «فئة ب»، مع استمرار ترخيص النشاطات الأخرى، استنادًا إلى الفقرة «ج» من المادة الـ14 من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1357 بتاريخ 1-5-1432. وأوضحت «ساما» أن قرار الإلغاء جاء بناء على مخالفات الشركة لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.
وتدعو المؤسسة جميع عملاء الشركة ممن لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة، تأمل من العملاء عدم التأخر في التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة، وذلك عبر موقعها الرسمي.
بحث متقدم
