كما قامت الوزارة بتحرير 128 مخالفة خلال 1771 جولة رقابية على محلات ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومكافحة غسل الأموال خلال عام 2018، وشملت المخالفات مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، إضافة إلى عدم دمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقا لعيارها بأحد العيارات النظامية، وعدم دمغ مشغولات المعادن الثمينة المعروضة للبيع بعلامة الصانع أو المستورد، وأوضحت الوزارة أنه تم على إثرها اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
كشفت وزارة التجارة والاستثمار لـ«اليوم»، أن عدد السجلات التجارية الصادرة منذ بداية عام 2018 حتى نهاية شهر أكتوبر بلغ نحو 127.294 سجلا تجاريا.
وفيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، قامت وزارة التجارة والاستثمار بتنفيذ 2427 جولة خلال عام 2018، وجاءت هذه الجولات للتحقق من مدى التزام أصحاب محلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وخاصة لتطبيق مبدأ «اعرف عميلك» وإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، إضافة إلى تفعيل الإبلاغ عن العمليات غير الاعتيادية والمشبوهة للإدارة العامة للتحريات المالية، والتحقق من الاحتفاظ بالسجلات وفق المدة المحددة في النظام.
كما قامت الوزارة بتحرير 128 مخالفة خلال 1771 جولة رقابية على محلات ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومكافحة غسل الأموال خلال عام 2018، وشملت المخالفات مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، إضافة إلى عدم دمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقا لعيارها بأحد العيارات النظامية، وعدم دمغ مشغولات المعادن الثمينة المعروضة للبيع بعلامة الصانع أو المستورد، وأوضحت الوزارة أنه تم على إثرها اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
كما قامت الوزارة بتحرير 128 مخالفة خلال 1771 جولة رقابية على محلات ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومكافحة غسل الأموال خلال عام 2018، وشملت المخالفات مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، إضافة إلى عدم دمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقا لعيارها بأحد العيارات النظامية، وعدم دمغ مشغولات المعادن الثمينة المعروضة للبيع بعلامة الصانع أو المستورد، وأوضحت الوزارة أنه تم على إثرها اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
