"غسيل الاموال"

أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من (13) متهماً بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية. تفاصيل ...

أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من 6 مواطنين ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق ...

بدأت سويسرا مشاورات بشأن مسودة قانون لتشديد قواعد مكافحة غسل الأموال لتعزيز ما يسمى "نزاهة وتنافسية" الدولة كمركز استثماري. وبحسب بيان صادر عن المجلس الاتحادي السويسري ...

وجه مكتب المدعي الأوروبي العام في برلين اتهامات لعصابة إجرامية مكونة من 8 أفراد متهمين بالاتجار غير المشروع في السيارات الفاخرة والكمامات الطبية للوجه، وذلك ...

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص (سعوديين ووافد من جنسية عربية)، بغسل الأموال. وكشفت إجراءات ...

أعلنت السلطات في تونس اليوم الخميس ضبط شبكة بأحد أحياء العاصمة تعمل في مجال ترويج المخدرات وغسيل الأموال. وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في ...

نظّم مركز التنمية الاجتماعية بالدمام، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية بعنوان «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات غير الربحية». واستهدفت الدورة المسؤولين في الإدارات المالية للجمعيات ...

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية ...

انطلقت اليوم فعاليات ملتقى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الذي تنظّـمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مدينة شـرم الشـيخ المصرية بالتعاون مع اتحاد المصارف ...

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عقوبات على شركة "تورنادو كاش" لمزج العملات المشفرة، متهمة إياها بمساعدة قراصنة، بعضهم من كوريا الشمالية، على غسل إيرادات جرائمهم ...