1  
ياسر الطائفي
هل مشاهير الميديا ملاذ جديد لمافيا غسل الأموال؟
كثرت في الفترة الماضية حالات الاشتباه بغسل الأموال من بعض مشاهير السوشيال ميديا مما أدى إلى تعدد الأسئلة عن جريمة غسل الأموال وما علاقتها بالمشاهير والفنانين وكيف تم استغلال الإعلانات في عمليات غسل الأموال وهل هم على علم بذلك؟كما نعلم بأن غسل الأموال من الظواهر ...
خطر الجمعيات الوهمية
رمضان كريم، كريم بالعطاء والبذل والصدقات هذا هو شعار أمتنا الإسلامية في هذه الأيام المباركة، وحري بنا جميعا أن نجود بما لدينا لمستحقيها وذلك من خلال المؤسسات والجمعيات الخيرية (غير الهادفة للربح) المرخصة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تخضع لأنظمة الدولة كما ...
الاحتيال في ظل انتشار فيروس كورونا
الاحتيال يعد أبرز التحديات التي تواجه الأفراد والمؤسسات والشركات التجارية والمالية على حد سواء، باعتبار أن الاحتيال لا يفرق بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، ولا يقتصر على المنافع النقدية والمادية.في ظل انشغال العالم في مكافحة فيروس كورونا وطرق الوقاية منه بالعزل في المنازل والعمل عن ...
حوكمة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
بعد صدور الأمر الملكي السامي، الذي نص على ضرورة ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري في جهاز واحد، تحت مسمى (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد)، وبناء على ما نصت عليه الأوامر الملكية من ترتيبات تنظيمية وهيكلية متصلة بمكافحة الفساد الإداري والمالي، ...
1