1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م بعد مناقشته.
4. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بمبلغ وقدره (3,432,000) ريال وذلك وفقاً لتقرير مجلس الإدارة.
5. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2026/06/15م ومدتها 4 سنوات وتنتهي بتاريخ 2030/06/14م.
والأعضاء هم: محمد الخريف، عبدالعزيز الخريف، فهد الخريف، فيصل الدويش، عبدالعزيز الفاخري، عثمان النجدي.
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
7. الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه (KPMG) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027 بمبلغ وقدره 1,412,000 غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة
بشركات المساهمة المدرجة.
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي.
