الموافقة على البند رقم 1 وهو:
أ- استحواذ الشركة على أصول عقارية من شركة الأولى لتطوير العقارات، وذلك مقابل قيام الشركة بزيادة رأس مالها بقيمة (65,576,782) ريال، وإصدار عدد (65,576,782) سهمًا عاديًا،وتبلغ قيمة صفقة الاستحواذ على الأصول العقارية مبلغ وقدره (178,500,000) ريال، لصالح شركة الأولى لتطوير العقارات وتخصيصها لثلاث شركات (وهي شركة أوج المدى للتطوير والاستثمار العقاري، وشركة أوج المجال، وشركة أوج الشاطئ) تم تحديدها من قبل شركة الأولى لتطوير العقارات بموجب أحكام اتفاقية بيع وشراء العقار المبرمة مع شركة الأولى لتطوير العقارات وشركة أجدان للتطوير العقاري (بصفتها طرفًا ضامنًا لشركة الأولى لتطوير العقارات) بتاريخ 28/06/1446هـ (الموافق 29/12/2024م).
وتتمثل الأصول العقارية بـ(86) وحدة سكنية تمثل جميع الوحدات السكنية الواقعة في عنصر "مد رايز" من برج مشروع واجهة أجدان البحرية الواقع في مدينة الخبر على قطعة الأرض رقم 12/2 من المخطط رقم 356/2 بمساحة إجمالية تبلغ حوالي (12,000) متر مربع، وتقع على طريق الكورنيش، بمدينة الخبر، في المملكة العربية السعودية، وذلك وفق التفاصيل الواردة في تعميم المساهمين والذي سيتم نشره على موقع تداول قبل موعد انعقاد الجمعية بوقت كافً ووفق للمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
ب- تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة الخاصة برأس المال.
ج- تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة الخاصة بالاكتتاب في الأسهم.
د- تفويض مجلس إدارة الشـركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.
الموافقة على البند رقم 2 وهو:
أ- استحواذ الشركة على أصول عقارية من شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة "شركة الحكير القابضة"، وذلك مقابل قيام الشركة بزيادة رأس مالها بقيمة (239,390,154) ريال وإصدار عدد (239,390,154) سهمًا عاديًا وتخصيصها لصالح شركة الحكير القابضة.
وتتمثل الأصول العقارية بثلاثة فنادق والأراضي والأصول العقارية التي تقع عليها، وهم فندق دبل تري من هيلتون في مدينة الرياض الواقع بحي المروج، وفندق راديسون بلو الكورنيش في مدينة جدة الواقع بحي أبحر الجنوبية، وفندق هوليداي إن بوابة جدة في مدينة جدة الواقع بحي النزهة، وذلك وفق التفاصيل الواردة في تعميم المساهمين والذي سيتم نشره على موقع تداول قبل موعد انعقاد الجمعية بوقت كافً ووفق للمتطلبات النظامية ذات العلاقة ويكون تنفيذ هذا البند مشروطًا بحصول شركة الحكير القابضة، بحلول تاريخ انعقاد الجمعية، على موافقات خطية من كل من البنوك التي تم رهن الأصول المشمولة ضمن هذه الصفقة لصالحها بأنه سيتم فك تلك الرهون قبل نقل الأصول من شركة الحكير القابضة إلى الشركة.
ب. تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة الخاصة برأس المال.
ج- تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة الخاصة بالاكتتاب في الأسهم.
د- تفويض مجلس إدارة الشـركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.
الموافقة على البند رقم 3 وهو:
الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2026م بين الشركة وشركة الحكير القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة سامي بن عبدالمحسن الحكير، ونائب رئيس مجلس الإدارة فيصل بن محمد المالك مصلحة غير مباشرة، والخاصة الإستحواذ على ثلاثة فنادق كبرى، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وستكون قيمة التعامل مبلغ 651,620,000 ريال.
الموافقة على البند رقم 4 وهو:
تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
الموافقة على البند رقم 5 وهو:
تعديل المادة (4) من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة.
الموافقة على البند رقم 6 وهو:
تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
الموافقة على البند رقم 7 وهو:
حذف المادة (38) من النظام الأساس للشركة، الخاصة بـالجمعيات التأسيسية.
الموافقة على البند رقم 8 وهو:
حذف المادة (39) من النظام الاساس للشركة، الخاصة بـاختصاصات الجمعية التأسيسية.
الموافقة على البند رقم 9 وهو:
إضافة مادة في النظام الأساس للشركة الخاصة بـصلاحيات إضافية لمجلس الإدارة ويكون رقمها في تسلسل المواد حسب التسلسل الآلي للمواد.
الموافقة على البند رقم 10 وهو:
إعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
الموافقة على البند رقم 11 وهو:
صرف أتعاب إضافية لمراجع الحسابات شركة الدكتور محمد العمري وشركاه- محاسبون قانونيون "BDO" بمبلغ 100,000 ريال، مقابل ساعات العمل الإضافية التي قام بها لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية عن السنة المالية 2024.
