والأعضاء هم: صالح آل قريشة، ومحي كامل، وعمرو كامل، ومحمد حفني، وطارق القصبي، وأحمد آل الشيخ، وخالد الريس، وم. طلال الميمان.
وشملت النتائج: الموافقة على إنشاء برنامج الأسهم المخصصة للموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل)، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروط هذا البرنامج وتنفيذه.
وتضمنت النتائج: الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (622,450)سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين.
وسيمول شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 18 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.
وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة (7) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وشملت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتغيير الغرض من الاحتفاظ بعدد (377,550) سهماً من أسهم الشركة كأسهم خزينة، والذي كان يتمثل في استخدامها بعمليات مبادلة مستقبلية للاستحواذ على أسهم أو حصص في شركة أو لشراء أصل، ليكون الغرض من هذه الأسهم تخصيصها ضمن برنامج حوافز الموظفين.
وتضمنت النتائج: الموافقة على معايير المنافسة.
وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.
