النيابة العامة : لا تحول أموال إلى أشخاص غير معروفين

النيابة العامة : لا تحول أموال إلى أشخاص غير معروفين

الأربعاء ٠٦ / ١١ / ٢٠١٩
حذرت النيابة العامة من تحويل أموال إلى أشخاص غير معروفين، موضحة أن ذلك ربما يكون مساهمة في تمرير عملية متصلة بغسل أموال. وأضافت : لا تمنح أطرافاً أخرى فرصة لاستغلال الخدمات والمنتجات البنكية التي تقدمها لك المؤسسة المالية، إذ إن التهاون في ذلك يساهم في إخفاء المستفيد الحقيقي، ويساعد في تمكين بعض المجرمين من التخفي خلف اسمك في القيام بعملياتهم غير المشروعة.
المزيد من المقالات