3 طرق توقعك في فخ "غسل الأموال".. ما هي ؟

3 طرق توقعك في فخ "غسل الأموال".. ما هي ؟

الثلاثاء ١٥ / ١٠ / ٢٠١٩


حذرت مؤسسة النقد من التعرض للاستغلال في عمليات غسل الأموال، ونبهت إلى عدم تحويل أموال إلى أشخاص مجهولين ، لأن ذلك قد يكون مساهمة فى تمريرعملية متصلة بغسل الأموال.

ونبهت المؤسسة أيضا من تنفيذ حولات مالية من خلال قنوات غير رسمية والتي يتم تنفيذها عادة خارج النظام المصرفي ، حيث يمكن استغلال تلك الأموال فى عمليات غسل أموال.

وحذرت كذلك من قبول استخدام الحسابات البنكية الشخصية والسحوبات النقدية من أطراف أخرى لأن ذلك قد يعرض صاحب هذه الحسابات للاستغلال أو يجعله مساهماً فى تمرير عمليات غسل الأموال.