3 طرق توقعك في فخ "غسل الأموال".. ما هي ؟

3 طرق توقعك في فخ "غسل الأموال".. ما هي ؟

الثلاثاء ١٥ / ١٠ / ٢٠١٩


حذرت مؤسسة النقد من التعرض للاستغلال في عمليات غسل الأموال، ونبهت إلى عدم تحويل أموال إلى أشخاص مجهولين ، لأن ذلك قد يكون مساهمة فى تمريرعملية متصلة بغسل الأموال.

ونبهت المؤسسة أيضا من تنفيذ حولات مالية من خلال قنوات غير رسمية والتي يتم تنفيذها عادة خارج النظام المصرفي ، حيث يمكن استغلال تلك الأموال فى عمليات غسل أموال.

وحذرت كذلك من قبول استخدام الحسابات البنكية الشخصية والسحوبات النقدية من أطراف أخرى لأن ذلك قد يعرض صاحب هذه الحسابات للاستغلال أو يجعله مساهماً فى تمرير عمليات غسل الأموال.

بريطانيا تمنع دخول القادمين من هذه الدول

«السُّلمي»: الاعتداءات الإرهابية الحوثية تمثل خرقاً للميثاق الأممي

مصر: 1412 إصابة جديدة و81 وفاة بكورونا

فهد العبدالكريم في ذمة الله 

البرازيل تسجل 1.5 مليون إصابة بكورونا

المزيد

مكاتب تأجير السيارات «تحتل» أرصفة وشوارع الخبر

الواسطة القاتلة

رفع طاقة المطار 300% ..إعادة فتح منطقة العلا في أكتوبر 

بريطانيا ترفع الحجر الصحي عن الوافدين من 4 الدول

البرازيل تسجل 1.5 مليون إصابة بكورونا

المزيد