إلزام محلات الذهب بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة

ألزمت وزارة التجارة والاستثمار جميع محال الذهب والمجوهرات أخيراً بوضع لوحة داخل المحال تحتوي على كامل بيانات التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية، عند الاشتباه في أي عملية تخص «المعادن الثمينة والأحجار الكريمة»، مع ذكر ملخص العملية المالية، وذكر أسباب الاشتباه، وإرفاق الهوية وفواتير وعقد العملية.

واحتوى الخطاب الذي وجهته وزارة التجارة والاستثمار، على نموذجين، أحدهما «سري» يتم فيه وضع التاريخ واسم السجل التجاري ورقمه وعنوانه واسم المبلغ والهاتف، مع وضع نوعية النشاط، وذكر المشتبه بهم في كل عملية مع أرقام هوياتهم وجنسياتهم، والآخر يحتوي على أرقام ومعلومات التواصل مع إدارة التحريات المالية، فيما يختص بالعمليات المشبوهة للمعادن الثمينة أو المحاسبين القانونيين أو العقار.

ووجه وكيل الوزارة لحماية المستهلك خطابه لمجلس الغرف طالب فيه بضرورة تطبيق هذا القرار، فيما وجه مجلس الغرف تعميماً للغرف التجارية كافة، للتعميم على المنتسبين بالإبلاغ عن أي عملية مالية مشبوهة، مع تأكد مراقبي الوزارة من التزام المحال بذلك أثناء تنفيذهم الجولات الرقابية.

اليوم - الدمام مايو 31, 2016, 3 ص